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登海种业(002041)关于召开2018年度股东大会的通知(更新后)

联系编码:002041 联系略语:登海种业 公报编号:2019-010

涉及集合2018年度合股大会的环行的

公司及总效果董事许诺付托、精密和完整性,缺少误会的内存

载、给错误的劝告性州或伟大缺漏。

一、举行或侍候会议集合的基本机遇

(1)合股大会:合股会为山东登海种业股票对公众不完全开放的公司。 2018 年度合股大会。

(2)合股大会会议传唤人:董事会。2019 年 3月 20 在6月2日集合的第六感觉届董事会次货十次举行或侍候会议上, 2018 年度合股大举行或侍候会意向,增加集合合股大会。

(3)举行或侍候会议的墨守法规、合规性:合股大会的集合、依法传唤、行政规章、必须运用的、公司条例的标准化排成一行行走和药典等。

(4)举行或侍候会议日期、时期:

1.现场举行或侍候会议时期:2019年41月12日常的星期五,14:00

2.次货步。用网覆盖开票时期:经过深圳联系买卖所事务处理零碎停止用网覆盖开票的时期为2019年41月12日常的午前9:30~11:30,午后13点:00~15:00。深圳联系买卖所互联网网络开票零碎开票时期 11日午后15:00 至2019年41月12日常的午后15点:00。

(五)举行或侍候会议集合方法

这次合股大会采取现场提议和现场提议相结合的方法。。合股大会将经过深圳联系买卖所事务处理零碎。

1

向公司合股提议用网覆盖身材的开票平台,公司合股可以在用网覆盖开票时期内经过深圳联系买卖所事务处理零碎或互联网网络开票零碎对这次合股大会思索事项停止开票提议。

公司合股不料选择一种开票方法。完全势均力敌的的事物提议权的提议结实以完全势均力敌的的事物提议权的反复提议为准。。

(6)举行或侍候会议完全符合日期:2019年4月4日,周四

(7)托盘

1.多达2019年4月4日,周四午后买卖完毕后,在奇纳联系完全符合结算公司深圳分行完全符合在册的本公司总效果普通合股均有权列席这次合股大会,不克不及亲自列席合股大会现场举行或侍候会议的合股可以书面形式付托代理人列席举行或侍候会议并侍候提议,该合股代理人不用是公司的合股,或在线开票时分担在线开票;

2.次货步。公司董事、监事、高级管理人员;

三。公司吸引住的证人法律顾问;

四分之一章。董事会申请书的否则嘉宾。

(8)现场举行或侍候会议现场:山东登海种业股票对公众不完全开放的公司训练中心举行或侍候内庭

二、举行或侍候会议思索的事项

意向序号 汇票名字

1 董事会加工语句

2 中西部及东部各州的县议会加工语句

3 《公司 2018岁岁度说话及其摘要

4 《公司 年度财务会计说话201

2

5 201年度利润分派制作节目

6 涉及公司重行运用会计事务所的意向

7 公司条例修正案

8 涉及被选第七届董事会独董事的设置的意向

被选第七届董事会攻读学位者蒋伟娟未婚妻为

独董事的设置

被选第七届董事会攻读学位者王龙祥老师

独董事的设置

被选第七届董事会攻读学位者阎老师梦想为第七届博会

独董事的设置

第七届董事会攻读学位者程莉老师被选。

董事的设置

被选第七届董事会攻读学位者张希全老师,

独董事的设置

被选第七届董事会攻读学位者唐世伟未婚妻为

独董事的设置

9 《涉及被选公司第七届董事会独董事的设置的意向》

被选第七届董事会攻读学位者潘爱玲未婚妻为第七届B

董事的设置

被选第七届董事会黄方亮老师为唯一的董事

董事的设置

被选第七届董事会攻读学位者孙爱荣未婚妻为唯一的攻读学位者

3

董事的设置

10 涉及被选第七届中西部及东部各州的县议会非雇工监事的意向

被选第七届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者365体育在线老师为公司第七届中西部及东部各州的县议会非

雇工代表监事

被选第七届中西部及东部各州的县议会攻读学位者李玉明老师为

雇工代表监事

被选第七届中西部及东部各州的县议会攻读学位者宋淑娟未婚妻为

雇工代表监事

上述的1-10意向早已山东登海种业股票对公众不完全开放的公司第六感觉届董事会二十次举行或侍候会议、思索经过第六感觉届中西部及东部各州的县议会次货十次举行或侍候会议,事实参阅公司2019年3月22日在详述广效传播媒介巨潮信息网()和《奇纳联系报》、联系时期公报。

公司独董事的设置将在这次年度合股大会上停止述职。

上述的 1-7 每项意向采取普通提议方法。。意向 8、意向 9 和啤酒 10 积聚开票(积聚开票指董事被选或,每一股票有产者与董事或监事人数势均力敌的的开票权。,合股提议权可以集合运用。,不只董事的设置、独董事的设置及监事的提议识别停止。

次要成分股票上市的公司合股大会的药典,这次举行或侍候会议的思索 5、6、7、8、九项法案是支配中小企业支持的要紧事项。,公司将识别对中小围攻者停止开票。。分类人事广告版开票结实将同时过去的预告。。中小围攻者是指股票上市的公司非常小的董事。、监事、股票上市的公司高级管理人员及分类人事广告版或概括持股机遇 5%上级的股票的合股非常小的合股。

4

三、票据编码

表一:这次合股大会提案编码示例清单:

凡例

提案编码 提案名字 勾选的列用于加强语气

开票提议

100 普通拉环:除积聚投意向外的懂得提案 √

非积聚封锁票

提案

董事会加工语句 √

中西部及东部各州的县议会加工语句 √

《公司 2018岁岁度说话及其摘要 √

《公司 年度财务会计说话201 √

201年度利润分派制作节目 √

涉及公司重行运用会计事务所的意向 √

公司条例修正案 √

积聚开票

提案

《涉及被选公司第七届董事会不只董事的设置 攻读学位者数(6)

的意向》

被选第七届董事会攻读学位者蒋伟娟未婚妻 √

为公司第七届董事会不只董事的设置

王龙祥老师,第七届董事会攻读学位者 √

5

为公司第七届董事会不只董事的设置

颜芳老师,第七届董事会被选攻读学位者 √

为公司第七届董事会不只董事的设置

被选第七届董事会攻读学位者程老师为 √

公司第七届董事会不只董事的设置

第七届董事会被选张希全老师 √

为公司第七届董事会不只董事的设置

被选第七届董事会攻读学位者唐世伟未婚妻 √

为公司第七届董事会不只董事的设置

《涉及被选公司第七届董事会独董事的设置的 攻读学位者数(3)

意向》

被选第七届董事会攻读学位者爱玲未婚妻 √

为公司第七届董事会独董事的设置

黄方亮老师,第七届董事会攻读学位者 √

为公司第七届董事会独董事的设置

被选第七届董事会攻读学位者孙爱荣未婚妻 √

为公司第七届董事会独董事的设置

被选公司第七届中西部及东部各州的县议会非雇工监事 攻读学位者数(3)

的意向》

被选第七届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者365体育在线老师 √

使用第七届中西部及东部各州的县议会非雇工代表监事

李玉明老师,第七届中西部及东部各州的县议会攻读学位者 √

6

使用第七届中西部及东部各州的县议会非雇工代表监事

被选第七届中西部及东部各州的县议会攻读学位者宋淑娟未婚妻 √

使用第七届中西部及东部各州的县议会非雇工代表监事

四、举行或侍候会议及否则事项的完全符合

1.完全符合方法

(1)自然人合股缠住音阶证、合股报告卡等完全符合手续;付托代理人缠住分类人事广告版音阶证、合股报告卡、合股付托付托书等完全符合手续;(二)社团合股由合股代表列席举行或侍候会议;,必不可少的事物有自己的音阶证、完全符合营业执照硬拷贝(覆盖扁囊药剂);法定代理人付托列席举行或侍候会议的代表,必不可少的事物有自己的音阶证、营业执照硬拷贝(覆盖扁囊药剂)和法定代理人依法发行物的书面形式付托书处理完全符合手续;

(3)异地合股可以凭上级的关心证件采取许可证或副本方法完全符合(须在2019年4月5日午后5点前检修或副本至董事会写字台办公楼),缺少电话制造完全符合。

2.次货步。记录时期:2019年4月5日午前9:00-11:00,午后14点:00~17:2003年。完全符合放置:山东登海种业股票对公众不完全开放的董事会写字台处。

4. 有关注意事项:列席举行或侍候会议的合股和合股代理人应。合股大会现场举行或侍候会议估计将继续半载。。列席举行或侍候会议的合股或合股代理人的董事会和直接行动、流放犯和否则费由OneSEL结清。。联系方法列举如下 :

联 系 人:袁少刚 鞠浩艳 王潇

联系电话制造:0535-2788926 0535-2788889

传 真:0535-2788875

7

通讯地址:山东登海种业股票对公众不完全开放的董事会写字台处。

邮递区号:261448

五、分担在线开票的详细操作流动

合股大会以用网覆盖F的身材提议提议平台。,合股可经过深圳联系买卖所分担网上开票。

(关心详细操作目录和体式的详细信息) 1)

六、后补的文档

山狗舞第六感觉届董事会次货十次举行或侍候会议后果

格外地环行的。

山东登海种业股票对公众不完全开放的董事会

2019年3月20日

附件1:

分担在线开票的详细操作流动

一. 互联网网络开票顺序

开票编码和经用stoc的缩写:开票编码为362041,开票略语为海上开票。

2.次货步。开得到选票或开得到选票。

非积聚封锁意向,填写终极建议表:增加、反、弃权。

积聚投意向,填写攻读学位者的开得到选票。股票上市的公司合股该当在法定人数范围内开票。,合股开得到选票超越H票的。,或开票超越边被选说得中肯攻读学位者大批,它对提案的奉献

8

懂得开票均尊敬残废者。结果你不增加攻读学位者,你可以投哪一个攻读学位者的票 0 票。

表二、积聚开票制下攻读学位者开得到选票填报倾斜

攻读学位者开得到选票 填报

助动词=have攻读学位者 A 投 X1 票 X1 票

助动词=have攻读学位者 B 投 X2 票 X2 票

… …

合 计 不超越合股所持得到选票

各提案组合股所持提议权示例列举如下:

① 被选不只董事的设置(如表一提案 5,对等被选,攻读学位者数为 3 位)合股懂得产者的被选得到选票=合股所代表的有提议权的股票总额×3合股可以将懂得产者的被选得到选票在 3 位独董事的设置攻读学位者中恣意分派,还,总得到选票不得超越H票。。

② 监事被选(如表1提案) 10,反差被选的运用,攻读学位者数为 2 位)

合股所持提议重要=有提议权的股票总额 2 对保管人所持被选得到选票的恣意分派,还,总得到选票不得超越H票。,选民人数不得超越 2 位。

3.合股对普通拉环停止开票,除积聚投意向外的懂得提案均应被尊敬。

合股对普通拉环与详细提案反复开票时,以头等无效开票为准。结果合股对详细提案开票,再对普通拉环开票提议,对已提议的详细提案的提议建议该当表面下的思索。,否则未提议的提案以普通拉环的提议建议为准;如先对普通拉环开票提议,对详细提案停止提议,则以普通拉环的提议建议为准。

9

二. 深圳联系买卖所事务处理零碎提议顺序

1.开票时期:2019年 4 1月12日 每日买卖时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.次货步。合股可登录A联系公司买卖客户。

三. 经过深圳交易所互联网网络开票零碎开票的顺序

1.互联网网络开票零碎开端开票的时期i 2019年4月11日(现场合股大会集合前一天)午后3点:00,完毕时期为2019年41月12日常的(现场合股大会完毕当天)午后3:00。

2. 合股经过互联网网络开票零碎在线开票,次要成分深圳联系买卖所围攻者用网覆盖耐用的中心 音阶认同年度修正案药典,达到预期的目的深圳联系买卖所数字证书或深圳联系买卖所。详细的音阶认同流动可登录互联网网络开票零碎 药典指导的。

三。合股获取耐用的口令或数字证书的学术权威,可登录

经过深圳联系买卖所互联网网络开票零碎在假定范围内开票。

附件2:

付托付托书

致:山东登海种业股票对公众不完全开放的公司

我在此付托你 老师(未婚妻)代表自己(本单位)列席山东登海种业股票对公众不完全开放的公司 2019 年 4 月 12 日集合的 2018 年度合股大会现场举行或侍候会议,代表自己行使提议权,并签名这次举行或侍候会议必要签名的中间定位排成一行行走。

提案编码 提案名字 凡例 同 反 弃

10

意 对 权

勾选该列

列可以是

开票提议

100 普通拉环:除积聚投意向外的懂得提案 √

非积聚封锁

意向

董事会加工语句 √

中西部及东部各州的县议会加工语句 √

《公司 2018岁岁度说话及其摘要 √

《公司 年度财务会计说话201 √

201年度利润分派制作节目 √

涉及公司重行运用会计事务所的意向 √

公司条例修正案 √

积聚开票

对等被选,填报攻读学位者开得到选票

提案

论公司第七届董事会孤独董事的被选 攻读学位者数(6)

涉及这件事的意向

被选第七届董事会攻读学位者姜伟娟 √

士为公司第七届董事会不只董事的设置

第七届董事会被选攻读学位者王龙翔 √

生为公司第七届董事会不只董事的设置

11

被选第七届董事会攻读学位者严远霞 √

生为公司第七届董事会不只董事的设置

被选第七届董事会攻读学位者程老师 √

为公司第七届董事会不只董事的设置

被选第七届董事会攻读学位者张希全 √

生为公司第七届董事会不只董事的设置

被选第七届董事会攻读学位者唐世伟 √

士为公司第七届董事会不只董事的设置

《涉及被选公司第七届董事会独董事的设置 攻读学位者数(3)

的意向》

被选潘爱玲,第七届董事会攻读学位者 √

士为公司第七届董事会独董事的设置

被选第七届董事会攻读学位者黄方良霞 √

生为公司第七届董事会独董事的设置

被选第七届董事会攻读学位者孙爱荣 √

士为公司第七届董事会独董事的设置

论被选公司第七届中西部及东部各州的县议会的非雇工监事 攻读学位者数(3)

涉及这件事的意向

被选第七届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者365体育在线先 √

生使用第七届中西部及东部各州的县议会非雇工代表监事

第七届监事攻读学位者李玉明贤的被选 √

生使用第七届中西部及东部各州的县议会非雇工代表监事

12

第七届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者宋淑娟的被选 √

士使用第七届中西部及东部各州的县议会非雇工代表监事

脚注:

1.结果法案被开票经过,请在增加栏中相关联的地填写。;结果法案被禁止,请在反栏中相关联的地填写。;结果在BIL上弃权,请在弃权栏中相关联的填写。。“增加”、“反”、不弃权 被以为是弃权,“增加”、“反”、结果在两个选择能力中选择,则弃权被尊敬开票残废者。。

2.第8、9、10票积聚开票制,请在开票OPI的中间定位栏中填写开得到选票。,每个攻读学位者的得得到选票是v的圆整数倍。。

三。付托书航向、扣紧述的体式一次的印数或监制无效;单位付托覆盖单位扁囊药剂。。

付托人署名:

客户ID号:

付托人合股账号:

次要持股大批:

基于信用的签名:

基于信用的ID号:

付托日期: 年 月 日

付托术语:自签名之日起至这次举行或侍候会议完毕

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